随着我国经济迅速发展，反洗钱形势也发生了深刻复杂的变化，洗钱犯罪活动既隐秘又复杂，给国家经济安全带来了巨大隐患，因此及时化解金融风险，做好防范工作具有重要意义。近日，农发行泰来县支行高度重视反洗钱工作的开展，全面提升洗钱风险防范水平。针对此项工作，该行分工协作，履行工作职责，加大反洗钱相关文件的学习力度，强化全行员工反洗钱风险意识。在进行客户调查时，全面核实客户资料的完整性、真实性、合规性，在识别客户风险等级时，通过查看天眼查、裁判文书网等信息平台全面获取客户真实有效的信息，充分识别客户风险等级，同时不断监控客户大额交易及流水，切实提升反洗钱基础工作水平。
下一步，农发行泰来县支行将持续认真开展反洗钱工作，全行上下齐心，确保工作有序有序推进，切实完善反洗钱工作管理，提高反洗钱工作质量。（陈龙飞）
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